› Bieżące

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2011 r. - 29 luty 2012 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2012 r. - 15 maj 2012 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2012 r. - 14 listopad 2012 r.

• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2012 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31 sierpień 2012 r.

• jednostkowy raport roczny za 2011 r. - 30 kwiecień 2012r.
• skonsolidowany raport roczny za 2011 r. - 30 kwiecień 2012r.

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2010 r. - 01 marzec 2011 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2011 r. - 16 maj 2011 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2011 r. - 14 listopad 2011 r.

• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2011 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31 sierpień 2011 r.

• jednostkowy raport roczny za 2010 r. - 29 kwiecień 2011r.
• skonsolidowany raport roczny za 2010 r. - 29 kwiecień 2011r.

1. DOSTAWCA zobowiązany jest do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kar umownych:

• za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto,
• za odstąpienie od Umowy przez DOSTAWCĘ z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
• za opóźnienie w usunięciu wad, w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty DOSTAWCY kar umownych:

• za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

1. za opóźnienie w dostarczeniu danej partii przedmiotu dostawy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto określonego w umowie cząstkowej, za każdy dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu dostawy, który podlegał naprawie - w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu dostawy, w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w umowie cząstkowej - za każdy dzień opóźnienia,
3. odstąpienie przez zamawiającego od umowy cząstkowej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w umowie cząstkowej.

1. Stefan Dzienniak
2. Marcin Gamrot
3. Jerzy Goinski
4. Jarosław Kuna
5. Gaetan Stiers
6. Tomasz Ślęzak
7. Jacek Zub

• badania sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2010 - 2012
• przeglądu sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2010 -2012.

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2009 r. - 01 marzec 2010 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2010 r. - 17 maj 2010 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2010 r. - 15 listopad 2010 r.

• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2010 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31 sierpień 2010 r.

• jednostkowy raport roczny za 2009 r. - 30 kwiecień 2010r.
• skonsolidowany raport roczny za 2009 r. - 30 kwiecień 2010r.

• umowa o udzielenie linii na otwieranie akredytyw w kwocie 7,0 mln zł. z terminem obowiązywania do 25.01.2010r.,
• umowa o odnawialny kredyt dyskontowy w kwocie 1,5 mln zł. z terminem obowiązywania do 25.01.2010 r.,
• aneks do umowy o kredyt obrotowy zwiększający kwotę kredytu o 4,0 mln zł. do kwoty 33,0 mln zł. z terminem obowiązywania do 24.01.2010 r.

• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2009 r. - 15 maj 2009 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2009 r. - 13 listopad 2009 r.
• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2009 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31 sierpień 2009 r.
• jednostkowy raport roczny za 2008 r. - 30 kwiecień 2009r.
• skonsolidowany raport roczny za 2008 r. - 30 kwiecień 2009r.

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2008 r. - 27 lutego 2009 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2009 r. - 15 maja 2009 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za II-gi kwartał 2009 r. - 14 sierpnia 2009 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2009 r. - 13 listopada 2009 r.
• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2009 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 30 września 2009 r.
• jednostkowy raport roczny za 2008 r. - 14 maja 2009 r.
• skonsolidowany raport roczny za 2008 r. - 15 maja 2009 r.

• badania sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
• przeglądu sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2009.

1. Jarosław Kuna
2. Gaetan Stiers

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil SA oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

1. Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
2. Sylwia Potocka-Lewicka - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
3. Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy
4. Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju

1. Marcin Gamrot
2. Jerzy Goinski
3. Jerzy Podsiadło
4. Tomasz Ślęzak
5. Jacek Zub

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2007 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
13. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

• §13 ust. 1 Statutu Spółki - dotychczasowa treść: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia."
  §13 ust. 1 Statutu Spółki - proponowana treść: "1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, powoływanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Walnego Zgromadzenia."
• §16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki - dotychczasowa treść: "2) obecność na posiedzeniu co najmniej 3 powołanych na daną kadencję członków Rady."
  §16 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki - proponowana treść: "2) obecność na posiedzeniu co najmniej 5 powołanych na daną kadencję członków Rady."
• §16 ust. 2 Statutu Spółki - dotychczasowa treść: "2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 4/5 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej czterech członków Rady."
  §16 ust. 2 Statutu Spółki - proponowana treść: "2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania lub powołania poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu podejmowane są kwalifikowaną większością 5/7 głosów obecnych, przy obecności przynajmniej sześciu członków Rady."

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2007 r. - 29 lutego 2008 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2008 r. - 15 maja 2008 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za II-gi kwartał 2008 r. - 14 sierpnia 2008 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2008 r. - 14 listopada 2008 r.
• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2008 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 30 września 2008 r.
• jednostkowy raport roczny za 2007 r. - 15 maja 2008 r. skonsolidowany raport roczny za 2007 r. - 16 maja 2008 r.

• Zasady wymienionej w Części II pkt 1 ppkt 11
  "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: […] powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki."
  KOMENTARZ: Powyższa zasada nie jest stosowana ze względu na fakt, że Stalprofil S.A. nie posiada oświadczeń członków rady nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W celu stosowania powyższej zasady Spółka planuje wdrożenie procedury, która umożliwi pozyskiwanie ww. informacji.
• Zasady wymienionej w Części III pkt 6
  "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu."
  KOMENTARZ: W Radzie Nadzorczej Stalprofil S.A. nie zasiadają Członkowie spełniający kryteria niezależności, wszyscy Członkowie Rady są powiązani z akcjonariuszami Spółki, którzy mają prawo do wykonywania ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka posiada 3 głównych akcjonariuszy, do których należy 77,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członkami Rady Nadzorczej są osoby powiązane z tymi akcjonariuszami. Według dotychczasowej opinii Władz Spółki umożliwia to właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Spółka rozpocznie stosowanie tej zasady po powzięciu informacji o powołaniu Członków Rady spełniających kryteria niezależności.
• Zasady wymienionej w Części III pkt 7
  "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."
  KOMENTARZ: W związku z faktem, iż Spółka nie stosuje zasady wymienionej w Części III pkt 6 mówiącej o obecności w składzie rady przynajmniej dwóch członków niezależnych, powołanie do życia komitetu audytu, w skład którego powinien wejść zgodnie z zasadą co najmniej jeden członek niezależny nie jest możliwe. Ponadto Regulamin Rady nie przewiduje wewnętrznego podziału obowiązków dla poszczególnych jej członków, a z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Stalprofil S.A. składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków zadania komitetu audytu są wykonywane przez całą Radę. Spółka rozpocznie pełne stosowanie tej zasady po powzięciu informacji o powołaniu Członków Rady spełniających kryteria niezależności.
• Zasady wymienionej w Części III pkt 8
  "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)."
  KOMENTARZ: Zgodnie z punktem poprzednim w ramach składu Rady Nadzorczej Spółki nie wyodrębniono żadnych komitetów, a ich zadania są wykonywane przez całą Radę. Zakres zadań i funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki opisany w obowiązującym obecnie Regulaminie Rady nie jest w 100%-tach zbieżny z Załącznikiem nr. 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Pełna implementacja w Spółce zadań i zasad funkcjonowania Rady zgodnie z opisanymi w ww załączniku będzie przedmiotem wewnętrznej konsultacji przeprowadzonej pomiędzy organami Spółki.
• Zasady wymienionej w Części IV pkt 8
  "Walne Zgromadzenie lub rada nadzorcza powinny zapewnić aby podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego zmieniał się przynajmniej raz na siedem lat obrotowych."
  KOMENTARZ: Sprawozdania finansowe Spółki są audytowane przez podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w okresie dłuższym niż 7 lat, z tym że sukcesywnie dokonywana była zmiana biegłych rewidentów dokonujących badania. Spółkę wiąże umowa średnioterminowa na badanie sprawozdań finansowych Spółki, która obowiązuje do zakończenia badania sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2008. Po tym okresie Rada Nadzorcza Spółki podejmie decyzję o wyborze podmiotu na kolejne lata. Spółka rozpocznie stosowanie tej zasady po powzięciu informacji o wyborze przez Radę nowego podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

UCHWAŁA NR 1
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 17 grudnia 2007 r. powołuje Panią Katarzynę Kulik na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

UCHWAŁA NR 1
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, z dniem 17 grudnia 2007 r. powołuje Pana/Panią ................................................ na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007.

1. Umowę kupna/sprzedaży z osobą fizyczną – panem Manfredem Lemcke w wyniku której STALPROFIL SA nabył 12 udziałów firmy KOLB sp. z o.o o wartości nominalnej 2000 złotych każdy,
2. Umowę przedwstępną z osobą fizyczną – panem Christophem Bogdollem (obywatel RFN), w której strony zobowiązują się do zawarcia ostatecznej umowy kupna sprzedaży 1.537 udziałów o wartości nominalnej 2000 złotych każdy w terminie do 15 stycznia 2008 roku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 10.12.2007r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.

1. Podwyższenia kapitału zakładowego Izostal SA o kwotę 7.000.000,00 zł. z dotychczasowej kwoty 22.488.000,00 zł do kwoty 29.488.000,00 zł poprzez emisję 70.000 akcji serii I zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł. Akcje te zostały zaoferowane Stalprofil S.A. w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostaną objęte przez STALPROFIL SA za wkłady pieniężne. W wyniku objęcia akcji tej emisji STALPROFIL S.A. będzie posiadał 93,01%-towy udział w głosach oraz kapitale zakładowym Izostal SA.
   Dokapitalizowanie Spółki posłuży sfinansowaniu pierwszego etapu planowanego przez Spółkę procesu inwestycyjnego w obszarze podstawowej działalności produkcyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło także zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Kolonowskiem (Strzelce Opolskie), w postaci:
   - terenów przemysłowych,
   - terenów kolejowych,
   - terenów mieszkaniowych,
   - innych terenów komunikacyjnych i gruntów ornych,
   o łącznej powierzchni 11,3851 hektarów, na których Izostal SA planuje rozpocząć proces inwestycyjny związany z rozwojem podstawowej działalności produkcyjnej Spółki, głównie w zakresie budowy nowoczesnych linii produkcyjnych do zewnętrznej i wewnętrznej izolacji rur stalowych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal SA udzieliło Zarządowi Spółki zgody na podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 z 2005r., poz. 1538 ze zm.).

W dniu 24 lipca 2007 roku Stalprofil SA zawarł z ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach umowę kredytową, której przedmiotem jest udostępnienie przez Bank linii kredytowej przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, w wysokości 15 mln zł. na okres do 31 maja 2008 roku.
Spółka uznaje umowę za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.
Podstawowym prawnym zabezpieczeniem linii kredytowej jest ustanowiony na rzecz ING Banku Śląskiego SA zastaw rejestrowy na towarach handlowych (wyrobach hutniczych) stanowiących własność Stalprofilu SA. o łącznej wartości cen ewidencyjnych netto na poziomie 18 mln złotych. Aktywa, na których ustanowiono zastaw Spółka uznaje za znaczącej wartości ponieważ ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 mln. EURO.

1. Podwyższenia kapitału zakładowego Izostal SA o kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych) poprzez emisję akcji serii I skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Stalprofil S.A. z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych akcjonariuszy.
2. Zmiany §7 Statutu Izostal SA w związku z podwyższeniem kapitału akcyjnego.
3. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Izostal SA.
4. Wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu wprowadzenie akcji Izostal SA do obrotu na rynku podstawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

1. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 7 mln. złotych poprzez emisję akcji serii I skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Stalprofil SA, z wyłączeniem prawa poboru dla pozostałych akcjonariuszy,
2. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przeznaczonej pod inwestycje związane z podstawową działalnością Izostal SA,
3. Wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd działań mających na celu dopuszczenie akcji Izostal SA do obrotu na rynku postawowym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006 r
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2006 r. - 28 lutego 2007 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2007 r. - 15 maja 2007 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za II-gi kwartał 2007 r.- 14 sierpnia 2007 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2007 r. - 14 listopada 2007 r.
• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2007 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 27 września 2007 r.
• jednostkowy raport roczny za 2006 r. - 15 maja 2007r. skonsolidowany raport roczny za 2006 r. - 16 maja 2007r.

• Pan Marcin Gamrot posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Częstochowska) oraz ukończył studia podyplomowe na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od 1995 roku Pan Marcin Gamrot zatrudniony jest w Mittal Steel Poland SA na stanowisku specjalisty branżowego, jednocześnie od 2006 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. Pan Marcin Gamrot nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Stalprofil SA.
• Pan Jerzy Goinski posiada wykształcenie średnie. Od 1998 roku Pan Jerzy Goinski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego a od 2006 Przewodniczącego MOZ NSZZ Solidarność Mittal Steel Poland SA. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PU Maritex sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Mittal Steel Poland SA. Od 1979 roku Pan Jerzy Goinski zatrudniony jest w Mittal Steel Poland SA. Pan Jerzy Goinski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Stalprofil SA.

Jednocześnie w dniu 23 listopada 2006 roku Rada Nadzorcza Spółki w miejsce Pana Henryka Orczykowskiego, który złożył rezygnację z zajmowanej funkcji wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jerzego Podsiadło - Wiceprezesa Mittal Steel Poland SA.

UCHWAŁA NR 1
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Muszyńskiego
Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA, odwołuje z dniem 23.11.2006r. Pana Janusza Muszyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 2
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Goinskiego
Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA, powołuje z dniem 23.11.2006r. Pana Jerzego Goinskiego na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

UCHWAŁA NR 3
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Gamrota
Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA, powołuje z dniem 23.11.2006r. Pana Marcina Gamrota na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1
w sprawie odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana ...............................

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA, odwołuje z dniem 23.11.2006r. Pana................................................ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2
w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana ...............................

Działając na podstawie Art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt.7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil SA, powołuje z dniem 23.11.2006r. Pana ................................................ na Członka Rady Nadzorczej, na okres trwania kadencji obecnej Rady Nadzorczej tj. do dnia odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

1. zamiast użytego sformułowania: "Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi emitenta, a zbywającym akcje", powinno być: "Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi i nadzorującymi emitenta, a zbywającymi udziały"
2. zamiast użytego sformułowania: "Stalprofil traktuje transakcję nabycia akcji Izostal SA jako długoterminową inwestycję kapitałową", powinno być: "Stalprofil traktuje transakcję nabycia udziałów ZRUG Zabrze sp. z o.o. jako długoterminową inwestycję kapitałową".

• Jack R. Youngs obywatel USA, który zbył na rzecz Stalprofil S.A. 660 udziałów o łącznej wartości nominalnej 660.000 zł za cenę 594.000 zł
• Firma Duser Gambart V.D. Linde GmbH&Co. KG. Niemcy, która zbyła na rzecz Stalprofil S.A. 660 udziałów o łącznej wartości nominalnej 660.000 zł za cenę 594.000 zł.
• Przedsiębiorstwo BETA S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu z siedzibą w Warszawie, które zbyło na rzecz Stalprofil S.A. 830 udziałów o łącznej wartości nominalnej 830.000 zł za cenę 747.000 zł

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalprofil za rok obrotowy 2005.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

• dodaniu w paragrafie 19 Statutu Spółki ust. 5 o następującej treści:
  "5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
• dodaniu w paragrafie 20 ust. 1 Statutu Spółki kolejnego podpunktu o następującej treści:
  "- zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy."

• skonsolidowany raport kwartalny za IV-ty kwartał 2005 r. - 28 lutego 2006 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2006 r. - 15 maja 2006 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za II-gi kwartał 2006 r. - 11 sierpnia 2006 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2006 r. - 14 listopada 2006 r.
• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2006 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 29 września 2006 r.
• jednostkowy raport roczny za 2005 r. - 30 marca 2006 r.
• skonsolidowany raport roczny za 2005 r. - 31 marca 2006 r.

1. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji spółki Stalprofil SA oznaczonych kodem PLSTLPF00020 na 4.000.000 (cztery miliony) akcji spółki Stalprofil SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda,
2. 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji spółki Stalprofil SA oznaczonych kodem PLSTLPF00012 na 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji spółki Stalprofil SA o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda

Załączniki:
Pkt. 10 - Dodatkowe informacje i objaśnienia do SAR-2004.pdf

Pełna treść raportu dostępna pod adresem:
http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi
http://demo.e-pap.pl/espi

Stałe terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2005:

• skonsolidowany raport kwartalny za I-szy kwartał 2005 r. - 16 maja 2005 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za II-gi kwartał 2005 r. - 16 sierpnia 2005 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III-ci kwartał 2005 r. - 14 listopada 2005 r.
• skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2005 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 30 września 2005 r.

• Mittal Steel Poland S.A. (32,68%)
• MZZ Pracowników IPS S.A. (25,12%)
• MOZ NSZZ "Solidarność" IPS (19,70%)

1. Władysław Molęcki
2. Janusz Muszyński
3. Henryk Orczykowski
4. Jerzy Podsiadło
5. Jacek Zub

• Pan Janusz Muszyński lat 40, posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Śląska). oraz ukończył podyplomowe studia Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, , ukończył kurs i zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pan Janusz Muszyński posiada doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych spółek kapitałowych.
  Pan Janusz Muszyński doskonale zna specyfikę Spółki oraz branżę hutniczą, będąc od 1989r. zatrudniony w Hucie “Katowice" od stanowiska Specjalisty d/s Eksportu, Kierownika Działu Eksportu, Dyrektora Planowania i Analiz Handlu, aż do Z-cy Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży.
  Obecnie Pan Janusz Muszyński pełni funkcję Z-cy Dyrektora Sprzedaży ds. Eksportu w Mittal Steel Poland w Katowicach, spółki która jest głównym akcjonariuszem Stalprofil S.A. i jednocześnie prowadzącej dzialalność częściowo konkurencyjną w stosunku do działalności Stalprofil SA..
• Pan Władysław Molęcki, ma 56 lat, posiada średnie wykształcenie techniczne oraz ukończone studium z zakresu Prawa Pracy. Pan Władysław Molęcki posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek Skarbu Państwa. Od czterech lat jest członkiem Rady Nadzorczej Stalprofil S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" IPS S.A., który jest jednym z głównych akcjonariuszy Stalprofil S.A. Pan Władysław Molęcki doskonale zna specyfikę Spółki oraz branżę hutniczą, będąc od roku 1981 zatrudniony w Hucie Katowice S.A., a od 2001r do nadal w Przedsiębiorstwie Usług Kolejowych Kolprem sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej - spółka zależna Mittal Steel Poland S.A. Pan Władysław Molęcki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Stalprofil S.A.
• Pan Henryk Orczykowski lat 45, posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Częstochowska). oraz ukończył podyplomowe studium menadżerskie Harzburg-Kolleg na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył kurs i zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pan Henryk Orczykowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek Skarbu Państwa. Pan Henryk Orczykowski od ponad czternastu lat jest członkiem Rady Nadzorczej Stalprofil.
  Pan Henryk Orczykowski doskonale zna specyfikę Spółki oraz branżę hutniczą, będąc od 1984r. zatrudniony w Hucie “Katowice" od stanowiska mistrza, analityka procesów zarządzania, kierownika zespołu strategii rozwoju, kierownika biura restrukturyzacji, głównego specjalisty nadzoru właścicielskiego, aż do Dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji w "Hucie Katowice" S.A.
  Obecnie Pan Henryk Orczykowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Stalexport Servis Centrum w Katowicach, spółki która prowadzi dzialalność częściowo konkurencyjną w stosunku do działalności Stalprofil SA.
• Pan Jerzy Podsiadło lat 58, posiada tytuł naukowy doktora, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1969-1988 pracował jako nauczyciel akademicki, najpierw na Uniwersytecie Śląskim, a następnie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 1986 roku podjął pracę jako główny specjalista w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego w Katowicach. Od 1988r. w Stalexporcie jako główny specjalista, a następnie Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu. Od 1998r. Prezes Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego Merkury SA, a następnie Wiceprezes Zarządu Prinż SA.
  W latach 2001 do 2002 kierował równocześnie Hutą Katowice SA i Hutą im T Sendzimira SA, będąc Prezesem ich Zarządów, a następnie do 2004 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskich Hut Stali SA.
  Obecnie Pan Jerzy Podsiadło pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Mittal Steel Poland w Katowicach, spółki która jest głównym akcjonariuszem Stalprofil S.A. i jednocześnie prowadzącej dzialalność częściowo konkurencyjną w stosunku do działalności Stalprofil SA.
• Pan Jacek Zub ma 51 lat, posiada wykształcenie wyższe prawnicze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania czynności nadzorczych spółek kapitałowych w tym spółek Skarbu Państwa, posiada uprawnienia do udziału w radach nadzorczych JSSP. Pan Jacek Zub od ponad trzynastu lat jest członkiem Rady Nadzorczej Stalprofil. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego MSNSZZ Pracowników IPS S.A., który jest jednym z głównych akcjonariuszy Stalprofil S.A. Pan Jacek Zub doskonale zna specyfikę Spółki oraz branżę hutniczą, będąc od 1979r. zatrudniony w Hucie Katowice oraz od 01.02.1999r. w Zakładzie Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej - spółka zależna Mittal Steel Poland S.A. Pan Jacek Zub nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Stalprofil S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /MSR/.
13. Powzięcie uchwały w sprawie podziału akcji (split) i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę "Dobrych praktyk w Spółkach publicznych 2005"
15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany Statutu Stalprofil SA w Dąbrowie Górniczej.

W Rozdziale III Kapitał Zakładowy paragrafowi 7 o dotychczasowej treści:

§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:
   1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A o numerach od A 000 001 do nr A 400. 000,
   2) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od B 000 001 do nr B 550 000
   3) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii C o numerach od C 000 001 do nr C 800 000
2. Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 zostają przyznane w następującej ilości:
   1) "Huta Katowice" S.A. w Dąbrowie Górniczej - 136.000 akcji,
   2) Międzyzakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Huty Katowice S.A. w Dąbrowie Górniczej - 132.000 akcji,
   3) Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty Katowice S.A. - 132.000 akcji.
3. Akcje wymienione w ust. 2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w stosunku 5:1 do akcji zwykłych.
4. Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy,
6. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania.
7. Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
8. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

proponuje się nadać nowe następujące brzmienie:

§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 1.750.000 zł ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 17.500.000 ( siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 zł ( słownie: dziesięć groszy ) każda, na które składa się:
   1) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do nr A 4 000 000,
   2) 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od B 0 000 001 do nr B 5 500 000
   3) 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii C o numerach od C 0 000 001 do nr C 8 000 000
2. Akcje wymienione w ust. 1 pkt. 1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w stosunku 5:1 do akcji zwykłych.
3. Akcje wymienione w ust. 1 w punkcie od 2 do 3 są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Wszystkie akcje serii A,B i C mają takie samo prawo do dywidendy,
5. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu i nie będą korzystać z uprzywilejowania.
6. Akcje mogą być umarzane /umorzenie dobrowolne lub ustawowe/ w granicach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
7. Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (przedstawiciela). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zaopatrzone znakami opłaty skarbowej o wartości 15 zł i dołączone do protokołu.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a imienne świadectwa depozytowe, najpóźniej na tydzień przed otwarciem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 30.03.2005r. do godz 14.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11A na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w godz. od 10.00 do 14.00.

• raport za IV-ty kwartał 2004 r. - 14 lutego 2005 r.
• raport za I-szy kwartał 2005 r.  - 5 maja 2005 r.
• raport za II-gi kwartał 2005 r.  - 4 sierpnia 2005 r.
• raport za III-ci kwartał 2005 r. - 4 listopada 2005 r.
• raport za I-sze półrocze 2005 r. - 28 września 2005 r.
• raport roczny za rok 2004 - 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

1. Spełnienia w przepisowym terminie do 30.06.2005 r. zasady 20 corporate governance mówiącej o niezależnych członkach rady nadzorczej (Stalprofil SA posiada 3 głównych akcjonariuszy, posiadających 77,5% głosów na WZA, którzy zgodnie z obowiązującą w Spółce zasadą rekomendują 4 z 5 członków Rady Nadzorczej).
2. Spełnienia obowiązku publikacji raportów bieżących i okresowych w języku angielskim (Zarząd stoi na stanowisku, iż tłumaczenie raportów powinno być dokonywane przez podmioty do tego uprawnione, zlecanie tłumaczeń raportów wydłuża czas ich przekazania na rynek, oraz przede wszystkim utrudnia zachowanie poufności danych przekazywanych w raportach, zwiększając jednocześnie koszty spółki.

• 30 czerwca 2004r. - dzień ustalenia prawa do dywidendy
• 4 sierpnia 2004 r. - przekazanie raportu okresowego za II-gi kwartał 2004 r.
• 4 sierpnia 2004 r. - telekonferencja Zarządu Spółki z analitykami i inwestorami - komentarz do wyników II-giego kwartału
• 1 września 2004r. - dzień wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2003
• 28 września 2002 r. - przekazanie raportu okresowego za I-sze półrocze 2004 r.
• wrzesień 2004 r. - spotkanie z analitykami i inwestorami
• 4 listopada 2004r. - przekazanie raportu okresowego za III-ci kwartał 2004 r
• 4 listopada 2004 r. - telekonferencja Zarządu Spółki z analitykami i inwestorami - komentarz do wyników III-ciego kwartału
• grudzień 2004 r. - spotkanie z analitykami i inwestorami

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• bardzo dobre wyniki za I kwartał 2004r (wzrost sprzedaży o 13.4%, zysku operacyjnego o 188.6% i zysku netto o 112.5% przy znaczącej poprawie marży operacyjnej do poziomu 7.9% w I kwartale 2004 roku z poziomu 3.1% w I kwartale 2003r);
• pozytywna sytuacja na rynku stali charakteryzująca się wzmożonym popytem oraz wzrostem cen;
• fakt, że spółka pozostaje liderem jako dystrybutor produktów stalowych w Polsce; ­ Sukces istotnej zmiany struktury sprzedaży Stalprofilu, bez uszczerbku na zyskowności prowadzonej działalności gospodarczej; ­ Skupienie się na działalności podstawowej poprawiającej rentowność i niwelującej efekt spadku przychodów z dostaw surowców do produkcji hutniczej (czego odzwierciedleniem są wyniki za I kwartał 2004 roku);
• fakt, że spółka wcześniej przygotowała się do funkcjonowania w warunkach poprawy koniunktury: zeszłoroczna inwestycja w nowy skład handlowy w sposób istotny zwiększyły przewagę konkurencyjną spółki, zwłaszcza w zakresie zwiększonej zdolności obsługi klientów i większej ofercie wyrobów hutniczych (ponad 39% wzrost krajowej oraz 71% eksportowej sprzedaży wyrobów hutniczych w ujęciu tonażowym w I kwartale 2004r);
• uwolniony znaczny potencjał finansowy, zaangażowany dotychczas w działalność zaopatrzeniową hut, który pozwala przeznaczyć generowane przepływy pieniężne na kapitał obrotowy finansujący bardziej rentowną działalność podstawową tj. handel wyrobami hutniczymi.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu. 

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2003 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
11. Zamknięcie obrad.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• raport za IV-ty kwartał 2003 r. - 13 lutego 2004 r.
• raport za I-szy kwartał 2004 r. - 5 maja 2004 r.
• raport a II-gi kwartał 2004 r. - 4 sierpnia 2004 r.
• raport za III-ci kwartał 2004 r. - 4 listopada 2004 r.
• raport za I-sze półrocze 2004 r. - 28 września 2004 r.
• raport roczny za rok 2003 - 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

• Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu,
• Arkadiusz Kaliński - Wiceprezes Zarządu,
• Zdzisław Mendelak - Wiceprezes Zarządu.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2002.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia olutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2002 roku, podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej olutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku oraz przyznania nagrody pieniężnej dla jej członków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprofil S.A.
11. Zamknięcie obrad.

• raport za IV-ty kwartał 2002 r. 14 lutego 2003 r.,
• raport za I-szy kwartał 2003 r. 5 maja 2003 r.,
• raport za II-gi kwartał 2003 r. 4 sierpnia 2003 r.,
• raport za III-ci kwartał 2003 r. 4 listopada 2003 r.,
• raport za I-sze półrocze 2003 r. 26 września 2003 r.,
• raport roczny za rok 2002 15 dni przed terminem Zwyczajnego WZA.